Secondo una nuova analisi, i criminali hanno riciclato 2,8 miliardi di dollari nel 2019 utilizzando scambi di criptovalute

Categoria: Blockchain Inserito 16 gennaio

Secondo la società di analisi blockchain Chainalysis, i criminali stanno riciclando una quantità crescente di criptovaluta spostandola su scambi affidabili.

Le notizie: Chainalysis, che utilizza l'analisi dei dati per tracciare le transazioni di criptovaluta e caratterizzare gli utenti, afferma che nel 2019 le entità criminali hanno spostato 2,8 miliardi di dollari in Bitcoin agli scambi, a partire da circa 1 miliardo di dollari nel 2018 . Più della metà è andata ai due più popolari, Binance e Huobi, si dice.

Aspetta, cosa sta succedendo? I criminali devono convertire in contanti la criptovaluta che hanno acquisito illegalmente. Le borse popolari sono soggette a norme antiriciclaggio che richiedono loro di sapere chi sono i loro clienti. Ma i ricercatori di Chainalysis pensano che i criminali abbiano trovato una soluzione alternativa: broker di terze parti da banco (OTC). Questi broker facilitano gli scambi tra acquirenti e venditori che hanno scelto di evitare di effettuare transazioni tramite uno scambio regolamentato. Il problema, tuttavia, è che mentre la maggior parte dei broker OTC gestisce un'attività legittima, alcuni di loro sono specializzati nella fornitura di servizi di riciclaggio di denaro per i criminali, secondo Chainalysis.

The Rogue 100: Secondo la nuova analisi, solo un piccolo sottoinsieme di broker OTC sta facilitando la maggior parte di questa attività criminale. Chainalysis ha compilato un elenco di 100 che sembrano fornire servizi di riciclaggio di denaro, che ha soprannominato Rogue 100. I membri dell'elenco sono trader estremamente attivi che ricevono quantità di criptovaluta in costante aumento ogni mese dal 2017, secondo Chainalysis, che afferma che l'attività di questi commercianti è salita alle stelle quest'anno.

Qual'è la soluzione? Gli scambi dovrebbero essere più severi nell'esaminare i desk OTC, afferma Chainalysis. Convenientemente per l'azienda, questo processo può includere un maggiore utilizzo di strumenti di analisi come quelli che ha sviluppato. La repressione dei broker OTC disonesti potrebbe avere ampi effetti, afferma la società: Dopotutto, se non ci fosse modo per i cattivi attori di incassare … ci sarebbero molti meno incentivi per loro a commettere crimini in primo luogo.

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