Milioni di persone si sono innamorate degli schemi cripto-Ponzi nel 2019

Categoria: Blockchain Inserito 30 gennaio

I truffatori di criptovaluta hanno rastrellato $ 4,3 miliardi di denaro digitale nel 2019, più del triplo del bottino del 2018. Questo secondo l'ultimo di una serie di recenti dati rilasciati dalla società di analisi blockchain Chainalysis, che ha incluso in un lungo rapporto pubblicato mercoledì intitolato Lo stato del crimine crittografico del 2020 .

Hai delle truffe: I truffatori sfruttano il fatto che così tante persone non hanno ancora familiarità con la criptovaluta a parte il suo presunto potenziale di arricchimento rapido, secondo Chainalysis. I vari tipi di truffe includono vendite di token falsi, truffe di ricatto e servizi falsi che promettono di mescolare le monete di un utente con quelle di altri al fine di rendere le transazioni più difficili da tracciare, solo per scappare invece con i soldi.

Predazione di Ponzi: Ma secondo il nuovo rapporto, gli schemi Ponzi sono l'elefante nella stanza. Queste truffe, che invogliano persone inconsapevoli a investire in un'impresa fasulla e poi distribuiscono profitti agli investitori precedenti utilizzando il denaro che gli investitori più recenti hanno contribuito, rappresentavano il 92% dei fondi rubati. Milioni di persone sono state truffate.

Il fiasco di PlusToken: Chainalysis riporta che un singolo schema Ponzi con sede in Cina da solo ha portato almeno $ 2 miliardi l'anno scorso, il che lo renderebbe uno dei più grandi di sempre. PlusToken era un presunto servizio di portafoglio di criptovaluta che prometteva agli utenti rendimenti elevati se utilizzavano Bitcoin o Ethereum per acquistare il token della società falsa, chiamato Plus. Un'elaborata campagna di marketing ha convinto più di tre milioni di persone, la maggior parte delle quali in Cina, Corea e Giappone, a investire raggiungendole tramite la popolare piattaforma di messaggistica WeChat, tenendo incontri di persona e pubblicando annunci nei supermercati.

A giugno, le autorità cinesi hanno arrestato sei persone ritenute responsabili della truffa, ma sembra che almeno una non sia stata ancora catturata, dal momento che qualcuno ha continuato a riciclare i fondi e persino incassarne alcuni.

Biancheria sporca: Chainalysis afferma che i truffatori di PlusToken sono riusciti a incassare almeno $ 185 milioni di Bitcoin rubati, ma prima hanno cercato di coprire le loro tracce effettuando 24.000 trasferimenti e utilizzando 71.000 diversi indirizzi Bitcoin. Molte di queste transazioni sono state eseguite tramite un tipo speciale di portafoglio che utilizza una tecnologia di privacy compatibile con Bitcoin chiamata CoinJoin per combinare le transazioni dell'utente con altre in un modo che rende difficile dire chi ha inviato quale pagamento a quale destinatario. Gran parte di questo denaro alla fine è arrivato ai cosiddetti broker over-the-counter (OTC), entità indipendenti che facilitano gli scambi tra individui che non vogliono interagire con uno scambio regolamentato.

I truffatori PlusToken non sono stati gli unici criminali che hanno intrapreso questa strada. Chainalysis conclude che l'attività di un piccolo sottoinsieme di broker OTC disonesti che forniscono servizi di riciclaggio di criptovalute è salito alle stelle nel 2019. Gli autori avvertono: le autorità di regolamentazione devono essere consapevoli di come funzionano queste truffe e di come si inseriscono giocatori come i broker OTC in modo che possano elaborare leggi più efficaci a tutela dei consumatori. Nel frattempo, tieni alta la guardia.

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