Gli Stati Uniti hanno inserito nella lista nera gli indirizzi in valuta digitale di tre cittadini cinesi

Categoria: Blockchain Inserito 22 agosto

Il Dipartimento del Tesoro ha inserito nella lista nera diversi indirizzi di valuta digitale dice appartengono a tre cittadini cinesi accusati di traffico di oppioidi sintetici negli Stati Uniti.

Le notizie: L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro statunitense sostiene che Xiaobing Yan, Fujing Zheng e Guanghua Zheng abbiano condotto un'operazione internazionale di traffico di droga negli Stati Uniti. A sua volta, ha congelato le risorse con sede negli Stati Uniti di queste persone. L'OFAC ha anche inserito nella lista nera una serie di indirizzi di valuta digitale ad essi associati, sostenendo che i trafficanti di droga accusati hanno riciclato i loro proventi in parte utilizzando valute digitali come Bitcoin.

Non è la prima volta: Questi non sono i primi indirizzi di valuta digitale che OFAC ha inserito nella lista nera. Nel novembre 2018, l'ufficio ha aggiunto gli indirizzi Bitcoin collegati a due cittadini iraniani all'elenco dei cittadini appositamente designati, vietando ai cittadini statunitensi di trattarli.

I due uomini avrebbero aiutato a scambiare milioni di dollari di Bitcoin acquisiti tramite uno schema di ransomware. All'epoca, il Wall Street Journal chiamato la notizia è un segnale di una nuova era in cui i guadagni illeciti vengono negoziati in codice anziché in contanti. L'ultima azione rafforza la serietà dei funzionari statunitensi nel reprimere l'uso della criptovaluta per il riciclaggio di denaro (vedi Le nuove regole sul riciclaggio di denaro cambiano tutto per gli scambi di criptovaluta).

Abbiamo ancora domande, però. Cosa succede se gli utenti nella lista nera ottengono semplicemente nuovi indirizzi, cosa relativamente facile da fare? E quali saranno le conseguenze se le entità statunitensi effettuano transazioni con gli indirizzi nella lista nera? Forse pubblicizzare indirizzi di valuta digitale significa più inviare un messaggio a potenziali riciclatori di denaro: sei tenuto d'occhio.