I criminali pensavano che Bitcoin fosse il nascondiglio perfetto, ma pensavano male

Eva Fan

Un avviso per le persone che usano Bitcoin per scopi illeciti: puoi correre, ma sta diventando molto più difficile nasconderlo. Le forze dell'ordine stanno utilizzando il libro mastro pubblico di Bitcoin, chiamato blockchain, per seguire il denaro digitale e rintracciare sospetti criminali che lo utilizzano.

Essendo la criptovaluta più popolare, Bitcoin ha contribuito ad alimentare l'aumento degli attacchi ransomware, schemi di estorsione, come il recente attacco informatico WannaCry, in cui gli hacker tengono in ostaggio i contenuti del computer di una vittima fino a quando non vengono pagati. I criminali possono utilizzare Bitcoin per riscuotere riscatti facilmente e senza dover rivelare la propria identità. La valuta è stata anche associata alla vendita di droga online, al riciclaggio di denaro e al traffico sessuale.

Ma mentre gli utenti di Bitcoin possono nascondere la propria identità, non possono evitare di rivelare altre informazioni che possono essere utili agli investigatori. Ogni transazione Bitcoin è registrata sulla sua blockchain, un registro accessibile al pubblico di tutte le transazioni effettuate utilizzando la valuta. Le blockchain forniscono una fonte di verità davvero utile, afferma Jonathan Levin, cofondatore di Analisi a catena , che sviluppa strumenti software per l'analisi dei dati blockchain. I suoi prodotti possono aiutare gli investigatori a trarre conclusioni su come le persone utilizzano la valuta.

Chainalysis combina la sua analisi con altre informazioni pubblicamente disponibili per identificare gli utenti attraverso le stringhe univoche di numeri che usano sulla blockchain, chiamati indirizzi, e quindi mappare il modo in cui spostano i fondi. Questa tecnica può essere utilizzata per fare cose come identificare gli scambi di Bitcoin in cui gli utenti di un sito di gioco d'azzardo stanno convertendo i loro bitcoin in dollari (vedi Mappare l'economia di Bitcoin potrebbe rivelare le identità degli utenti).

Gli strumenti di Chainalysis sono chiaramente preziosi per gli investigatori criminali. Dal 2015, la società ha supportato le indagini dell'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, del Federal Bureau of Investigation, della Securities and Exchange Commission, della Drug Enforcement Administration, dell'Immigration and Customs Enforcement ed Europol. Nella maggior parte dei casi, dice Levin, gli investigatori si rivolgono a Chainalysis quando hanno già una sorta di pista, come un indirizzo Bitcoin che hanno trovato tra gli oggetti di un sospetto. Se possono determinare che un sospetto sta utilizzando uno scambio particolare, possono utilizzare un'ingiunzione del tribunale per ottenere maggiori informazioni da tale scambio.

Il governo è anche interessato a monitorare il flusso di fondi sulla blockchain per determinare se i commercianti che accettano Bitcoin lo stanno segnalando e pagando le tasse adeguate, afferma Danny Yang, fondatore di BlockSeer , che sviluppa anche strumenti di analisi Blockchain e supporta le indagini delle forze dell'ordine.

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Storia correlata Analizzare le tracce pubbliche lasciate da ogni transazione bitcoin potrebbe consentire alle forze dell'ordine di identificare molti utenti di una valuta che spesso si presume offra l'anonimato.

Gli scambi di criptovaluta stanno diventando clienti anche delle società di analisi. In molti luoghi non è chiaro fino a che punto gli exchange siano tenuti per legge a conoscere i propri clienti e assicurarsi che non stiano riciclando denaro, come richiesto dalle banche tradizionali. Ma è difficile per gli exchange aprire conti bancari se non capiscono chi sono i loro clienti. E se il governo è in grado di vedere che i criminali utilizzano determinati scambi, gli scambi vogliono essere in grado di vedere anche questo, afferma Yang.

Le notizie non sono tutte buone per le forze dell'ordine, però. Ci sono modi per confondere gli investigatori, come usare i cosiddetti servizi di missaggio, che prendono bitcoin da molti utenti e li confondono prima di rispedirli a indirizzi diversi in momenti diversi. Ancora più importante, alcune criptovalute più recenti, in primo luogo Zcash e Monero, sono progettate per nascondere le informazioni che Chainalysis, BlockSeer e altri usano per seguire il denaro.

I criminali esperti stanno già migrando verso questi sistemi non rintracciabili. Il mese scorso, Chainalysis ha confermato che gli hacker di WannaCry sono stati in grado di convertire una parte dei loro pagamenti di riscatto da Bitcoin a Monero prima che il servizio che stavano utilizzando inserisse i loro indirizzi nella lista nera.

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